证券代码：001313              证券简称：粤海饲料    公告编号：2023-059

                广东粤海饲料集团股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 7 日 14:00。

    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 7 日（周三）。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 7 日的交易时间 9:15--9:25，

    （1）会议召集人：公司董事会。

    （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。

                                 《上市公

司股东大会规则》

       《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 名，代表有表决权股份数

股东及股东代表 4 名，代表有表决权股份数 482,173,999 股，占公司股份总数的

           股份总数的 0.0284％。

                出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理

           人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 6 名，代

           表有表决权股份数 199,100 股，占公司股份总数的 0.0284％。其中，通过现场投

           票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的

           中小股东 6 名，代表有表决权股份数 199,100 股，占公司股份总数的 0.0284％。

                （1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；

                （2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师武建设、张伟敏列席本次会

           议。

                二、提案审议表决情况

                （一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

                （二）非累积投票提案表决结果

                               同意                           反对                弃权

                                   占出席本次            占出席本次                      占出席本次

提案                                 股东大会有            股东大会有                      股东大会有         表决

         提案名称         股份数量                     股份数                     股份数量

编码                                 效表决权股            效表决权股                      效表决权股         结果

                       （股）                     量（股）                    （股）

                                   份总数的比            份总数的比                      份总数的比

                                     例                例                          例

       关于公司《2023 年

       员工持股计划（草

       案）》及其摘要的议

           案

       关于公司《2023 年

        办法》的议案

       关于提请股东大会

       授权董事会办理公

       股计划相关事宜的

           议案

                                同意                               反对                      弃权

                                    占出席本次               占出席本次                                 占出席本次

提案                                  股东大会有               股东大会有                                 股东大会有      表决

          提案名称         股份数量                        股份数                          股份数量

编码                                  效表决权股               效表决权股                                 效表决权股      结果

                        （股）                        量（股）                         （股）

                                    份总数的比               份总数的比                                 份总数的比

                                      例                   例                                     例

        关于公司《2023 年

        股票期权激励计划

        （草案）》及其摘要

           的议案

        关于公司《2023 年

        股票期权激励计划

        实施考核管理办

          法》的议案

        关于提请股东大会

        授权董事会办理公

        权激励计划相关事

          宜的议案

                                         同意                              反对                     弃权

                                          占出席本次                           占出席本次                    占出席本次

提案编                                       股东大会中                           股东大会中                    股东大会中

             提案名称             股份数量                          股份数量                         股份数量

 码                                        小股东有效                           小股东有效                    小股东有效

                               （股）                          （股）                          （股）

                                          表决权股份                           表决权股份                    表决权股份

                                          总数的比例                           总数的比例                    总数的比例

         关于公司《2023 年员工

             摘要的议案

         关于公司《2023 年员工

                 案

         关于提请股东大会授权

          董事会办理公司 2023

         年员工持股计划相关事

             宜的议案

                                 同意                       反对                   弃权

                                  占出席本次                    占出席本次                占出席本次

提案编                               股东大会中                    股东大会中                股东大会中

           提案名称        股份数量                      股份数量                  股份数量

 码                                小股东有效                    小股东有效                小股东有效

                        （股）                      （股）                   （股）

                                  表决权股份                    表决权股份                表决权股份

                                  总数的比例                    总数的比例                总数的比例

       期权激励计划（草案）

                》

         及其摘要的议案

       关于公司《2023 年股票

        管理办法》的议案

       关于提请股东大会授权

       董事会办理公司 2023

       年股票期权激励计划相

         关事宜的议案

            三、律师出具的法律意见书

            （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

            （二）见证律师：武建设、张伟敏

            （三）结论性意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、

         出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股

         东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会

         会议和形成的决议均合法有效。

            四、备查文件

            （一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第二次临时

         股东大会决议；

            （二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

            特此公告。

                                               广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

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